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2019.02.03
证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2019-012

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月31日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》和《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》。

在股东大会完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第三届监事会监事长的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、第三届董事会组成情况

根据公司2019年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果,公司第三届董事会成员为张秀琬女士、郑慧明先生、苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士、王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生;其中张秀琬女士为董事长,王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生为独立董事。

公司第三届董事会专门委员会委员名单如下:

(1)董事会战略委员会

张秀琬、郑慧明、黄彦达。主任委员:张秀琬董事。 

(2)董事会审计委员会

王世铭、王名扬、张秀琬。主任委员:王世铭董事。

(3)董事会提名委员会

王名扬、黄彦达、张秀琬。主任委员:王名扬董事。

(4)董事会薪酬与考核委员会

黄彦达、王名扬、张秀琬。主任委员:黄彦达董事。

二、第三届监事会组成情况

根据公司2019年第一次临时股东大会、职工代表大会及第三届监事会第一次会议选举结果,公司第三届监事会成员为杨子旗先生、李彦先生、葛爱峰先生;其中杨子旗先生为监事会监事长,葛爱峰先生为职工监事。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第三届董事会第一次会议决议,公司聘任张秀琬女士为公司总经理,聘任陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士、张汉明先生为公司副总经理,聘任朱蓓芹女士为公司财务总监,聘任沈慧女士为公司董事会秘书,聘任施益丹女士为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为:

地址:上海市青浦区嘉松中路6088号

电话:021-59755678

传真:021-59755155

邮箱:gansoinfo@ganso.net

 

公司第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间勤勉尽责,为公司的健康发展做出了重要贡献,公司在此表示衷心的感谢!

 

特此公告

 

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2019年2月1日


版权所有 ? 2015 上海元祖梦果子股份有限公司

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